第八届湖南华菱钢铁股份有限公司董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第二十三次会议于2024年7月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年7月2日发出。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年内部控制审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2024-31）》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2024年7月12日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-32

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2024年7月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年7月2日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年内部控制审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年。

经审核，监事会认为天健具备为上市公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求，同意续聘天健为公司2024年度的内部控制审计机构。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2024-31）》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

第八届监事会第十七次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2024年7月12日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-31

湖南华菱钢铁股份有限公司关于

续聘2024年度内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月12日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度内部控制审计机构。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供内部控制审计的能力，已为公司提供连续两年的内控审计服务，能够满足公司内控审计工作的要求。鉴于天健为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性，因此，拟续聘天健为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用40万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年内部控制审计费用为40万元，与2023年审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会认为，天健作为内资大所，具有很好的内部控制审计专业能力，能够满足公司内控审计工作的要求。因此，同意续聘天健为公司2024年内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

2024年7月12日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

关于续聘天健为公司2024年内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届监事会第十七次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。